Главная » Частным лицам » Системы денежных переводов » Порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств из Российской Федерации

Порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковского счета.

 

Настоящий Порядок не распространяется на переводы физическими лицами иностранной валюты и валюты РФ из Российской Федерации, если указанные переводы связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимость.

 
  1. Прием к переводу денежных средств в российских рублях и иностранной валюте осуществляется при предоставлении документа, удостоверяющего личность. В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
 
  • паспорт гражданина Российской Федерации, общегражданский заграничный паспорт – для граждан Российской Федерации;
  • удостоверение личности военнослужащего или военный билет, паспорт моряка – для военнослужащих Российской Федерации;
  • вид на жительство в Российской Федерации – для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;
  • национальный гражданский паспорт – для иностранных граждан, временно находящихся на территории Российской Федерации;
  • удостоверение беженца – для беженцев.
 

2.   В том случае, если денежный перевод осуществляется представителем отправителя или получателя денежного перевода, то представляется доверенность, оформленная в надлежащем порядке:

 
  • доверенность должна быть заверена нотариально, оригинал остается в кассовых документах;
  • общая доверенность на распоряжение имуществом не принимается, если в ней не оговорено право получения денег со счетов в банках;
  • доверенность может быть удостоверена посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей
  • доверенность на иностранном языке предоставляется в Банк вместе с заверенным переводом на русский язык.
 

3.      Основанием для операции по приему денежного перевода является Заявление на денежный перевод, оформленное сотрудниками Банка.

 

4.       Если Отправитель является резидентом РФ, то он имеет право осуществить перевод из Российской Федерации в иностранной валюте или валюте РФ без открытия банковского счета в общей сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения на осуществление перевода, за один операционный день.

 

5.        Если Отправитель не является резидентом РФ, то переводы  в иностранной валюте и валюте Российской Федерации без открытия счета осуществляются без ограничений.  При отправке/получении перевода/переводов на общую сумму равную или выше 600000 рублей либо сумму в иностранной валюте равную или выше в эквиваленте  600000 рублей по курсу, установленному Банком России на дату проведения операции, Отправителю/Получателю необходимо:

 

- дополнительно представить миграционную карту и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

 

- заполнить Анкету для идентификации в целях противодействия легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 

При отказе Отправителя предоставить информацию, предусмотренную Анкетой, Банк отказывает в выполнении операции.

 

6.     Кассовый работник обязан выдать физическому лицу документ, подтверждающий проведение операций по приему и выдаче наличной валюты, - Подтверждение совершения операции.

 

7.        Комиссия за осуществление перевода взимается в соответствии с Тарифами Банка, установленными на дату проведения операции. Сумма уплаченной комиссии возврату не подлежит.

 

 

Контактная информация


телефон (4942) 490707
факс       (4942) 490799
info@selkombank.ru
 

© 2011 ООО “Костромаселькомбанк”
Лицензия Банка России №1115
Рейтинг@Mail.ru
X Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.