Главная » Частным лицам » Системы денежных переводов » Условия осуществления денежных переводов через Интегратор Систем Денежных Переводов...
Условия осуществления денежных переводов через Интегратор Систем Денежных Переводов CyberPlat

Порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов по поручению физических лиц (далее по тексту –  енежные переводы), а также по приему и выдаче наличной иностранной валюты при осуществлении таких переводов           

При осуществлении денежных переводов используются понятия "резидент", "нерезидент" в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

  1. Денежные переводы осуществляются в строгом соответствии с законодательством страны нахождения Банка-отправителя и Банка-получателя.
  1. Операции по приему и выдаче денежных переводов осуществляются только от физического лица и в пользу физического лица в российских рублях, долларах США и евро в соответствии с тарифами Банка.
    С выплачиваемых переводов могут взиматься местные налоги и/или сервисные сборы.
  1. Совершаемые денежные переводы не могут быть связаны с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество.
  1. Отправитель перевода - резидент, имеет право за один операционный день через один уполномоченный Банк, осуществить денежный перевод из Российской Федерации в иностранной валюте или валюте Российской Федерации без открытия банковского счета в общей сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения на осуществление денежного перевода.
  1. При отказе Клиента либо Представителя Клиента представить документы и информацию для идентификации, предусмотренные Правилами внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо при отказе сообщить статус физического лица получателя или отправителя денежного перевода в иностранной валюте на территории Российской Федерации, сотрудник Банка отказывает в выполнении операции.
  1. Представитель отправителя и/или получателя денежного перевода осуществляет операции на основании документов и информации, необходимых для его идентификации, и доверенности, содержащей в т.ч. право получения и/или отправления денежного перевода, удостоверенной нотариально, либо приравненной к нотариально удостоверенной, или удостоверенной консульскими должностными лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    Сотрудник Банка может запросить у Представителя Клиента дополнительные документы и информацию, если в доверенности будет недостаточно информации для идентификации отправителя и/или получателя денежного перевода, Представителем которого он является.
    Подлинник доверенности хранится в кассовых документах Банка.
  1. Отправление денежного перевода
    Для осуществления денежного перевода Клиент-отправитель, Представитель-отправителя представляет сотруднику Банка документы и информацию для его идентификации, сведения необходимые для отправления денежного перевода в письменной форме:

    Наименование платежной системы:

    Сумма:

    Валюта:
    Получатель (ФИО полностью):
    Статус получателя (резидент/нерезидент):
    Страна получателя:
    Телефон отправителя для получения контрольного номера денежного перевода:

     

  2. Получение денежного перевода
    Для получения денежного перевода Клиент-получатель, Представитель-получателя представляет сотруднику Банка документы и информацию для его идентификации, сведения необходимые для получения денежного перевода в письменной форме:

    Наименование платежной системы:

    Контрольный номер денежного перевода:

    Сумма:

    Валюта:

    Отправитель (ФИО полностью):

    Статус отправителя (резидент/нерезидент):

 

  1. Кассовый работник по окончании осуществления операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов по поручению физических лиц обязан выдать физическому лицу документ, подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой.

  2. Время доставки денежного перевода
    Подробную информацию о времени доставки денежного перевода можно получить по справочному телефону выбранной Системы денежных переводов.
  1. Изменение данных денежного перевода
    Данные денежного перевода могут быть изменены на основании заявления Клиента-отправителя денежного перевода.
  1. Возврат денежного перевода
    Денежный перевод может быть возвращен на основании заявления Клиента-отправителя денежного перевода. В случае невыплаты денежного перевода в указанный срок в связи с неявкой Клиента-получателя денежный перевод возвращается в Банк-отправитель для последующего возврата Клиенту-отправителю.
    При возврате денежного перевода комиссия за денежный перевод не возвращается.

  2. Информация о платежной системе:

    наименование платежной системы

    контактный телефон

    адрес в интернете

    UniStream

    https://mt.cyberplat.com/mtguide/MTGuide.html

    +7-495-744-5555
    +7-800-333-2244

    http://www.unistream.ru/

     

 

Контактная информация


телефон (4942) 490707
факс (4942) 490799
info@selkombank.ru

 

© 2011 ООО “Костромаселькомбанк”
Лицензия Банка России №1115
Рейтинг@Mail.ru
X Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.