Главная » Уважаемые клиенты!
Уважаемые клиенты!

В соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пункта 2.2 главы 2 Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с 29.03.2014 г. ООО «Костромаселькомбанк» проводит проверку действительности паспортов клиентов и выгодоприобретателей – физических лиц с использованием информационного сервиса "Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" на официальном сайте Федеральной миграционной службы в сети «Интернет» – fms.gov.ru

При получении данных о недействительности паспорта, а также о том, что паспорт «в электронных учетах ФМС России в настоящее время не значится», банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и  отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом на основании пункта 5.2 статьи 7 указанного федерального закона.

При получении недостоверных сведений о паспорте Вы можете сообщить об ошибке через указанный сервис или обратиться в территориальное подразделение ФМС России с соответствующим письменным заявлением.

© 2011 ООО “Костромаселькомбанк”
Лицензия Банка России №1115
Рейтинг@Mail.ru
X Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.