30 июня 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2014 г. №173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон),
который обязывает Банк принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с ним договоры, предусматривающие оказание финансовых услуг, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (клиентов - иностранных налогоплательщиков),действующее на день вступления в силу Федерального закона.
К таким законам в настоящий момент относится исключительно Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA).
С 1 июля 2014 года действуют его положения в части необходимости выявления Банком среди клиентов – физических лиц, принимаемых на обслуживание – налогоплательщиков США (Персон США). Клиенты, уже находящиеся на обслуживания также должны быть проидентифицированы Банком на предмет принадлежности к налогоплательщикам США (Персонам США) в сроки, предусмотренные для обновления сведений.
В связи с этим информируем Вас о необходимости представления Банку достоверной и полной информации о своем статусе иностранного налогоплательщика (в частности - налогоплательщика США).
В случае Вашей принадлежности к категории клиентов – иностранных налогоплательщиков (в том числе налогоплательщиков США) сообщите об этом обслуживающему Вас сотруднику Банка, который зафиксирует эти сведения в ходе идентификации.
Критерии принадлежности к клиентам иностранным налогоплательщикам (налогоплательщикам США) размещены в местах обслуживания клиентов, на официальном сайте ООО «Костромаселькомбанк» в сети «Интернет»: www.selkombank.ru и у обслуживающего Вас сотрудника Банка.
Сотрудник Банка вправе предложить Вам письменно подтвердить наличие или отсутствие у Вас гражданства иностранного государства и/или вида на жительство в иностранном государстве путем заполнения Опросного листа или Анкеты в целях выявления клиентов - иностранных налогоплательщиков.
В случае, если клиент является иностранным налогоплательщиком (налогоплательщиком США, например владеет грин-картой), и не сообщит об этом Банку, ответственность за свои действия он несет лично по законодательству США.
По возникающим у Вас вопросам Вы можете обратиться к обслуживающему Вас сотруднику, либо в отдел финансового мониторинга Банка, тел. 49-07-34.
Администрация Банка.
С положением банка разработанным согласно данного закона можно ознакомится на сайте банка.
